设为首页 - 加入收藏
您的当前位置:主页 > 财经 > 正文

上海申达股份有限公司第九届董事会第二十次会

时间:2019-05-27 10:36:47 点击:

  证券代码:600626         证券简称:申达股份         公告编号:2019-020

  上海申达股份有限公司

  第九届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海申达股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会于2019年5月17日以电子邮件方式发出第九届董事会第二十次会议通知,会议于2019年5月24日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事9人,实际参会表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案:

  (一)关于兑现2018年度经营者业绩考核奖励的议案

  主要内容:根据公司第九届董事会第十四次会议、2017年年度股东大会审议通过的《关于对经营者2018年度业绩考核奖励的议案》所明确的经济指标及重点工作完成情况,兑现2018年度经营者业绩考核奖励。该议案董事姚明华先生、陆志军先生回避表决。

  本议案需提请股东大会审议表决。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

  (二)关于对经营者2019年度业绩考核奖励的议案

  主要内容:为加强对企业经营者的绩效考核管理,充分调动经营者的工作积极性和创造性,确保完成2019年工作规划和效益目标,对公司董事长、总经理2019年度的经营业绩考核指标、考核办法作出提议。该议案董事姚明华先生、陆志军先生回避表决。

  本议案需提请股东大会审议表决。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

  (三) 关于调整Auria Solutions Limited下属子公司资本结构的议案

  主要内容:详见公司于2019年5月25日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站()刊载的《申达股份关于调整Auria Solutions Limited下属子公司资本结构的公告》(        公告编号:2019-021)。

  本议案需提请股东大会审议表决。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  (四)关于修订《公司章程》的议案

  主要内容:详见公司于2019年5月25日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站()刊载的《申达股份关于修订〈公司章程〉的公告》(        公告编号:2019-022)。修订后的《公司章程(草案)》全文刊载于上海证券交易所网站()。

  本议案需提请股东大会审议表决。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  (五)关于修订《股东大会议事规则》的议案

  主要内容:详见公司于2019年5月25日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站()刊载的《申达股份关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》(        公告编号:2019-023)。修订后的《股东大会议事规则(草案)》全文刊载于上海证券交易所网站()。

  本议案需提请股东大会审议表决。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  (六)关于修订《董事会议事规则》的议案

  主要内容:详见公司于2019年5月25日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站()刊载的《申达股份关于修订〈董事会议事规则〉的公告》(        公告编号:2019-024)。修订后的《董事会议事规则(草案)》全文刊载于上海证券交易所网站()。

  本议案需提请股东大会审议表决。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  (七) 关于提名第十届董事会董事候选人的议案

  主要内容:公司自2016年6月选举产生第九届董事会至今已有三年,按照《公司法》和本公司章程,第九届董事会任期即将届满。根据有关法律、法规和《公司章程》 的规定,以及董事会提名委员会的建议,拟推荐八名第十届董事会董事候选人:

  1、提名史占中先生为第十届董事会独立董事候选人

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  2、提名李维刚先生为第十届董事会董事候选人

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  3、提名陆志军先生为第十届董事会董事候选人

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  4、提名周琳女士为第十届董事会董事候选人

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  5、提名胡祖明先生为第十届董事会独立董事候选人

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  6、提名姚明华先生为第十届董事会董事候选人

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  7、提名袁树民先生为第十届董事会独立董事候选人

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  8、提名蔡佩民先生为第十届董事会董事候选人

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

网站地图 | sitemap | 热门标签

免责声明:本站内容均来自网络或网友投稿,如有侵权请联系管理员,我们会第一时间为您处理或者删除侵权内容!谢谢您的合作!

Copyright © 2016 80新闻网 All Rights Reserved.

Top